Digitaliza la administración del gasto
con trazabilidad completa.
Centro de operación financiera
que integra y automatiza el ciclo
completo de proveedores,
cuentas por pagar y tesorería.
Monitorea eventos fiscales del SAT
para reducir riesgos operativos.
Cumplimiento integral de la Ley Antilavado mediante la automatización de expedientes, acumulaciones, límites y avisos.
Cumplimiento normativo
y reducción de riesgos
Automatización
de procesos críticos
Información en tiempo real
para mejores decisiones
Seguridad y resguardo
en la nube
Hasta 30 usuarios
por licencia sin costo adicional
Módulos que se adaptan a tus necesidades, potenciando el control y la eficiencia de tu operación.
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Hasta 3 usuarios
• La abstención en el cumplimiento de los requerimientos de la LFPIORPI
• El incumplimiento en la obligación de identificar a sus clientes o usuarios
• El incumplimiento en la obligación de resguardar la información por lo menos 5 años
• Incumplimiento de la obligación de presentar a tiempo los avisos. Día 17 del mes inmediato siguiente a la liquidación de la operación
• En el caso de que los avisos enviados no cuenten con los requisitos señalados en la LFPIORPI
• Obstaculizar las visitas de verificación
• Artículo 54 LFPIORPI
• Omitir el envío de avisos. Más de 30 días siguientes a la fecha de liquidación de la operación, se considera un aviso no enviado
• No respetar las restricciones del uso de efectivo y de metales preciosos
• Artículo 54 LFPIORPI
• A quien, proporcione de manera dolosa a quienes deban dar avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente ilegibles para ser incorporados en aquellos que deban presentarse
• A quien, de manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados en los avisos o incorporados en avisos presentados
• Artículo 62 LFPIORPI
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